Часто в Украине происходит так, что должностные лица, которым закон запрещает заниматься бизнесом, игнорируют это ограничение, выстраивая такие структуры собственности в своих компаниях, что доказать их причастность к бизнесу становиться практически невозможно. В этой схеме учувствуют фиктивные фирмы, созданные только для прикрытия нечестных дельцов, родственники или даже подставные лица, которые якобы никак не связаны с горе-чиновником, и много-много денег.

Но не всегда такие схемы связаны с чиновниками. Бывает, что люди просто не доверяют украинскому государству, его правоохранительным и налоговым органам, поэтому пытаются "спрятать" свой бизнес и свою роль в нем.  

Чтобы бороться с этим явлением, был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей", который обязывает все компании, кроме государственных и коммунальных, подать информацию о "конечных выгодоприобретателях" — людях, которые реально владеют компанией.  

Чтобы лучше понять суть, мы советуем посмотреть видео от адвокатского объединения "Юскутум", в котором юристы подробно, доступно и даже слегка иронично рассказывают о том, кто такой "конечный выгодоприобретатель" и что значит требование опубликовать информацию о нём. 

Сценарий, кстати, писали самостоятельно, озвучивали тоже своими силами, а видео делали Jeyk Kozeko  и Alexander Shkrabak. Вот небольшой фотоотчёт о том, как это было. 

Такое видео — отличный пример контент-маркетинга, когда клиенту ничего не продают, а помогают ему узнать что-то новое. 

Тот, кто контролирует фирму и получает прибыль — тот и является конечным выгодоприобретателем

Выходит, что даже оформляя фирму на троюродных племянников со стороны сводного брата своей тёти, да еще и где-нибудь на экзотических островах, конечным собственником бизнеса являетесь вы, ведь именно вы им управляете и получаете прибыль.

Мы связалась с управляющим партнёром АО "Юскутум" Артёмом Афяном и расспросили его об этом видео и о законе.

Предыстория создания ролика проста: среди большого количества аналитических материалов не хватает одного, но простого и доступного, который помог бы принять решение о раскрытии выгодоприобретателей. Это видео — логическое продолжение ранних изысканий насчёт доступной формы подачи юридического материала.

Юристы считают, что закон ещё "сырой"

А по поводу того, будет ли закон работать, Артём настроен не очень оптимистично: "Думаю, что шанс на полноценную работу закона крайне низок. Во-первых, нормы строже, чем в других странах, во-вторых, внедрение не отличается аккуратностью, в-третьих, нет системы норм по работе с бенефициарами".

Есть ещё одно важное замечание об этом законе. В нём написано, что термин "конечный выгодоприобретатель" понимается в значении, в котором он употребляется в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма". Но дело в том, что этот закон больше не действует. Его заменил другой — закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Но это еще не все. В том законе, который всё-таки действует, нет понятия "конечный выгодоприобретатель". Там есть понятие "конечный бенифициарный собственник (контролёр)". Умом мы понимаем, что это одно и то же. Но с формальной точки зрения — это разные понятия. Как в таких условиях использовать закон — не совсем понятно.

Юридические лица должны были подать данные о своих выгодоприобретателях/бенефициарных собственниках до 25 мая 2015 года. Однако 21 мая парламент принял закон, которым продлил этот срок ещё на 4 месяца. Президент его уже подписал.

Тем, кто не подаст требуемую информацию вовремя, грозит штраф от 6 тысяч до 8 тысяч гривен.